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国税局的诈骗调查包括养老金,保险 & 数字货币

到现在已经20年了, 美国国税局每年都会发布一份常见的纳税人“骗局”的“肮脏12个”名单.“其目的是警告纳税人、税务专业人士、金融机构和扫描警报来源 滥用交易的财务顾问, 包括虚假的避税策略,以及针对普通纳税人的针对消费者的骗局.

IRS通过审计发现问题领域, 启动子的调查, 告密者声称, 数据分析, 纳税人投诉, 并通过审查营销材料.

今年, 至于滥用交易, 国税局正在调查慈善剩余年金信托基金, 马耳他养老金计划, foreign captive 保险 policies and monetized instalment sales; it is also looking into accounts holding cryptocurrency or other digital assets. 某些骗局以高净值人士为目标,要求他们进行数字资产交易, 联合保护地役权, 以及微型专属自保保险交易.

至于消费者诈骗, 美国国税局(IRS)警告纳税人有关新冠肺炎相关欺诈,涉及窃取的经济影响款项, 骗取失业救济金, 假的慈善机构, 还有钓鱼邮件, 使用国税局标志的社交媒体帖子和短信,主题为“需要采取行动”. 许多此类骗局的目标都是老年人. 还有妥协骗局, 在那里,公司会做出令人发指的声明,说他们如何以几美分的价格解决一个人的税收债务.

今年, 根据《2022年通货膨胀削减法案》,800亿美元还被分配给增加国税局资金, 460亿美元用于执法,其余资金将用于升级国税局陈旧的技术.

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